(一).有關修訂本會捐助章程案

說明：

財團法人法於今年（108年）2月施行。財團法人法第67條「本法施行前已設立登記之財團法人，與本法規定不符者，除本法另有規定，或財團法人名稱、捐助財產總額、民間捐助財團法人董事產生方式外，應自本法施行後一年內補正」。

說明：

1、

依法人法第25條「財團法人應於每年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算；每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查」。

2、

依財團法人會計處理及財務報告編製準則第10條「預算按年籌編，教育法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年度工作計畫及預算表，分別提請董事會議通過，報部備查。」

3、

依據本會章程第五條，董事會之職權包含工作計畫之研訂以及年度預算之審定。

4、

109年工作計畫，經費預算。

決議：

本會109年工作計畫與預算，全數通過。

決議：

本會會計制度一案，全數通過。

說明：

1、

財團法人法第24條「財團法人在法院登記之財產總額或年度收入達一定金額以上者，應建立內部控制及稽核制度，報主管機關備查；其財務報表應經董事會會計查核簽證，並應依主管機關之指導，訂定誠信經營規範。」

2、

教育部於108年1月17日公告(臺教社(三)字第1080000840A號)訂定教育財團法人適用財團法人法第二十四條第二項之一定財產總額或當年度收入總額為在法院登記之財產總額達新臺幣一億元以上或當年度收入總額達新臺幣一千萬元以上。

3、

本會內部控制及稽核制度草案，請討論。

決議：

本會內部控制及稽核一案，全數通過。

決議：

本會誠信經營規範一案，全數通過。

說明：

1、

財團法人法第40條「民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年；期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。」

2、

財團法人法第43條「董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。董事應親自出席會議，不能出席時，除捐助章程另有反對之規定外，得以書面委託其他董事代理出席。」

3、

本會第六屆董事將於109年2月屆滿，選任第七屆董事，請討論。

2.